Autoridades da Tailândia prenderam um cidadão chinês, acusado de liderar um esquema Ponzi que movimentou cerca de US$ 14 milhões em criptomoedas e enganou quase 100 pessoas na China. A prisão aconteceu em uma residência de luxo de três andares no bairro de Wang Thonglang, em Bangkok. O homem, identificado como Liang Ai-Bing, estava em fuga da polícia chinesa.
Liang fazia parte de um grupo de cinco indivíduos que criaram e promoveram uma plataforma DeFi fraudulenta chamada “FINTOCH” entre dezembro de 2022 e maio de 2023. A plataforma prometia retornos diários de 1%, algo que despertou a atenção de muitos investidores, mas que, na verdade, era uma armadilha bem elaborada.
O indivíduo alugava a casa por aproximadamente US$ 4.645 mensalmente, vivendo sozinho enquanto se esquivava das autoridades. A prisão ocorreu através de uma colaboração entre as polícias da Tailândia e da China, que resultou na emissão de um mandado de busca.
As investigações revelaram que o grupo por trás do esquema teria realizado um “golpe de saída”, onde cerca de 31,6 milhões de USDT foram transferidos rapidamente para várias contas, deixando os investidores sem a possibilidade de sacar seus investimentos. Em uma análise, um especialista em blockchain, ZachXBT, destacou que a situação era bastante séria, já que muitos investidores relataram não conseguir acessar seus fundos.
As autoridades chinesas já identificaram outros supostos membros da operação, como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Enquanto Zuo foi preso na China, os demais parecem ter conseguido escapar.
Um detalhe curioso sobre a FINTOCH é que ela se apresentou como “Morgan DF Fintoch”, alegando ter laços com o famoso banco Morgan Stanley. A instituição, no entanto, desmentiu qualquer ligação com o projeto, reafirmando sua inexistência na situação.
A plataforma foi ainda mais longe, apresentando um CEO falso chamado “Bob Lambert”, que na verdade era uma imagem do ator Mike Provenzano. Apesar de um aviso da Autoridade Monetária de Singapura em maio de 2023, os fundadores conseguiram arrecadar uma quantia significativa antes do colapso.
Liang agora enfrenta não apenas as acusações relacionadas ao esquema Ponzi, mas também por posse ilegal de armas e entrada irregular na Tailândia. As autoridades estão planejando sua extradição para a China para enfrentar a justiça.
Esse caso se encaixa em um padrão maior de fraudes envolvendo criptomoedas que têm causado prejuízos significativos a investidores ao redor do mundo. Isso nos lembra que, embora as criptomoedas ofereçam muitas oportunidades, é preciso ter muito cuidado com propostas que parecem boas demais para ser verdade.
